Μεγάλο «χτύπημα» της ΑΑΔΕ: Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια – Η «άστεγη» εγκέφαλος που ζούσε σε βίλα με πισίνα!

Ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον οργανωμένα κυκλώματα έκδοσης εικονικών τιμολογίων, συστηματικής φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το κύκλωμα, το οποίο δρούσε μέσω ενός πολυδιάστατου δικτύου επιχειρήσεων «σφραγίδα» και «εξαφανισμένων» αλλοδαπών εμπόρων, αποκόμιζε μυθικά κέρδη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, κυρίως στον τομέα του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων.

🕸️ Το Modus Operandi: Πώς λειτουργούσε το δίκτυο-αράχνη

Μετά από διασταυρώσεις στοιχείων στο myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές συμμετοχές, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο δίκτυο με κοινά χαρακτηριστικά:

• «Εταιρείες-Φαντάσματα»: Ίδρυση νέων εταιρειών διαδοχικά, αμέσως μόλις πτώχευαν ή έκλειναν οι προηγούμενες σε χρόνο-ρεκόρ.

• Κοινά Πρόσωπα & Υποδομές: Τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες σχήματα, χρησιμοποιώντας κοινές επαγγελματικές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς και εταιρικές σφραγίδες.

• Εικονικές Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: Ελληνικές εταιρείες του κυκλώματος εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, διακινώντας εικονικά παραστατικά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

📊 Τα «χρυσά» εικονικά τιμολόγια – Ενδεικτικές υποθέσεις

Έως σήμερα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ορισμένες από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις του κυκλώματος:

🏰 Η «άστεγη» εγκέφαλος στη βίλα των 280 τ.μ.

Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών φυσικών προσώπων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχωρίζει η περίπτωση μιας αλλοδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται ως η διευθύνουσα νους και ιδιοκτήτρια κομβικής εταιρείας του κυκλώματος. Η εν λόγω γυναίκα, στα χαρτιά και τις φορολογικές της δηλώσεις εμφανιζόταν ως… «άστεγη», ωστόσο οι ελεγκτές την εντόπισαν να διαμένει σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα Βόρεια Προάστιο της Αθήνας!

Στο κύκλωμα εμπλέκονται επιπλέον αλλοδαποί «εξαφανισμένοι» έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται στα χαρτιά να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

💰 Τα ευρήματα και η «καμπάνα» της ΑΑΔΕ

Η ζημιά για τα δημόσια ταμεία είναι τεράστια, με τις έρευνες να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη:

• Φοροδιαφυγή ΦΠΑ: Καταλογίστηκαν 9,6 εκατομμύρια ευρώ.

• Φοροδιαφυγή Εισοδήματος: Καταλογίστηκαν 8,3 εκατομμύρια ευρώ.

• Κατασχέσεις: Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού» (απομιμητικά είδη ένδυσης και υπόδησης).

Παράλληλα, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για την πλήρη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, των θυρίδων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.