Μια τεράστιας κλίμακας απάτη, με τη μορφή πολύπλοκης «πυραμίδας», έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για την εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, με «εγκέφαλους» έμπειρους λογιστές, ζημίωσε τον e-ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσά που προκαλούν ίλιγγο, ξεπερνώντας τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Το κόλπο με τα 3 επίπεδα εταιρειών
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι, δρώντας τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν στήσει ένα «δαιδαλώδες» δίκτυο 226 νομικών προσώπων (εταιρειών). Το δίκτυο αυτό λειτουργούσε σε τρία συγκεκριμένα στάδια:
Εταιρείες «Βιτρίνα»: Νόμιμες επιχειρήσεις με πραγματικά στοιχεία (κυρίως στον χώρο της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και υπηρεσιών μασάζ).
Εταιρείες με «Αχυρανθρώπους»: Εταιρείες που λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι («μαξιλάρια») για να «φορτώνονται» τα χρέη, με δηλωμένους ιδιοκτήτες περιθωριοποιημένα άτομα (ακόμη και νεκρούς).
Εταιρείες-«Φαντάσματα»: Εικονικές εταιρείες, χωρίς καμία φυσική έδρα ή τραπεζικούς λογαριασμούς, στις οποίες εγγράφονταν εικονικά εργαζόμενοι για να μην πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, αυτές οι εταιρείες εξέδιδαν σωρηδόν εικονικά τιμολόγια για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.
Η τεράστια ζημιά και τα ευρήματα
Τα νούμερα της απάτης είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συνολικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ φτάνουν τα 19,7 εκατ. ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ τα 6 εκατ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος τα 5,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η αξία των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν αγγίζει τα 31,4 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν 22 άτομα (ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες, αλλά και άτομα που έχουν συμμετάσχει σε ριάλιτι ή ασχολούνται με τα social media), ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πλάκες χρυσού,
- -6- χρυσές λίρες,
- -9- αυτοκίνητα και -10- δίκυκλες μοτοσικλέτες,
- ρολόγια χειρός,
- πλήθος καρτών ανάληψης,
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
- -8- συσκευές κινητών τηλεφώνων,
- ποσότητα κάνναβης βάρους -9- γραμμαρίων,
- αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και
- το χρηματικό ποσό των -156.425- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
.
