Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για Πειραιά – Στελέχη του Λιμεναρχείου εντόπισαν μετρητά, αποδείξεις αναλήψεων και σημειωματάριο με ποσά στο αυτοκίνητό του.
Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν τις πρωινές ώρες στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη δράση του λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Λιμεναρχείου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων στον χώρο του λιμένα.
Η κρύπτη στο αυτοκίνητο και οι τραπεζικές κάρτες
Κατά τη διάρκεια του εξονυχιστικού ελέγχου στο Ι.Χ. επιβατικό όχημα του 31χρονου, οι λιμενικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 56.000 ευρώ, για το οποίο ο συλληφθείς δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει τη νόμιμη προέλευση.
Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκαν:
Οκτώ (8) τραπεζικές κάρτες που ανήκουν σε άλλα αλλοδαπά πρόσωπα.
Πλήθος αποδείξεων τραπεζικών αναλήψεων χρηματικών ποσών μέσω των συγκεκριμένων καρτών.
Ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις και καταγραφές διαφόρων χρηματικών ποσών.
Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) και δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων.
Βαριές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και κλοπή
Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν από τις λιμενικές αρχές, ενώ το ποσό των 56.000 ευρώ πρόκειται να αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:
Παράβαση του άρθρου 372 του Ποινικού Κώδικα περί «Κλοπής».
Παράβαση του Ν. 4557/2018 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Παράβαση του Ν. 4537/2018 σχετικά με τις «Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά».
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με τις έρευνες να εστιάζουν στο εύρος του κυκλώματος και στην ταυτότητα των κατόχων των καρτών.
