Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι έρευνες γύρω από τις εκτεταμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής στις αλυσίδες «Χωριάτικο» και «Pizza Fan», με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αναμένει από την Ελληνική Αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές την πλήρη λίστα με τα ονόματα των ελεγκτών της που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες εξετάζουν πιθανή εμπλοκή περισσότερων από 20 ελεγκτών της Αρχής. Κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων απέστειλε επίσημο έγγραφο αίτημα προς την ΕΛ.ΑΣ. και τη Δικαιοσύνη, ζητώντας να της διαβιβαστεί κάθε αποδεικτικό στοιχείο, καταγραφή ή έγγραφο που συνδέεται με τη δράση στελεχών της.
Τι ισχύει με το έγγραφο που διέρρευσε
Μέχρι στιγμής, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει λάβει επίσημα στα χέρια της οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) ή άλλα έγγραφα που να στοιχειοθετούν ποινική ή πειθαρχική ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων.
Όσον αφορά τη χειρόγραφη λίστα που είδε το φως της δημοσιότητας και φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία, στελέχη με γνώση των διαδικασιών υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για το κλασικό «τεφτέρι» διαρκών συναλλαγών και καταβολής ποσών, αλλά για καταγραφή που φαίνεται να συντάχθηκε μονομιάς. Το γεγονός αυτό εξετάζεται με προσοχή από τις αρχές, ώστε να διακριβωθεί ο ακριβής χρόνος δημιουργίας του, η προέλευση και η πραγματική αξιοπιστία του περιεχομένου του.
Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί η ανάγκη επίσημης αποστολής αιτημάτων για ενημέρωση μεταξύ των υπηρεσιών, δεδομένου ότι λειτουργεί άτυπο συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας, της Οικονομικής Εισαγγελίας και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.
«Απόβαση» 50 ελεγκτών για καταλογισμό προστίμων και ΦΠΑ
Παράλληλα με το σκέλος των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς ο φορολογικός έλεγχος.
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ρίξει στη μάχη περίπου 50 ελεγκτές, οι οποίοι διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους στα βιβλία και στα ψηφιακά συστήματα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, προχωρώντας στον προσωρινό προσδιορισμό των μη αποδοθέντων φόρων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ.
Ενώ η Οικονομική Αστυνομία επικεντρώνεται στη συλλογή των πειστηρίων και στους μηχανισμούς απόκρυψης των εσόδων, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός επιταχύνει για τον καθορισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και την έκδοση των αντίστοιχων πράξεων καταλογισμού και των προστίμων-μαμούθ.
