λιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς οικονομικούς ελέγχους στο γραφείο της οδού Καρνεάδου όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, και όπως αποκαλύφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό του ζευγαριού των γιατρών βρέθηκε σε ευρωπαϊκή τράπεζα.
Σύμφωνα με το Mega και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ποσό αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που πιθανόν αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που είχαν βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Εκτιμάται ότι πήγαν σε συγκεκριμένες τράπεζες γιατί τους διευκόλυνε για να μην εντοπιστεί αυτή η ροή χρημάτων.
Ταυτόχρονα γίνεται επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα δεν βρίσκεται στην Κύπρο, παρά τις φήμες που ακούγονταν τον τελευταίο καιρό. Η επιλογή της εν λόγω τράπεζας φέρεται ότι έγινε επειδή η μετακίνηση χρημάτων θα μπορούσε να μην γίνει αντιληπτή από την τράπεζα της Ελλάδος ή από άλλο φορέα.
Το σωματείο που φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει ένα ακόμα σωματείο που υπάρχουν πιθανότητες να χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων, που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν.
Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε σχέση του συγκεκριμένου φορέα με τις οικονομικές συναλλαγές που ερευνώνται.
