Σε μια τεράστια επιτυχία προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξαρθρώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη χώρα.
Η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», μέσω των οποίων διαχειριζόταν 380 επιχειρήσεις, αποκρύπτοντας χρέη που αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 43 εκατομμυρίων ευρώ.
Το χρονικό της αποκάλυψης
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης συναλλαγών, εντόπισαν τη δράση του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης —συμπεριλαμβανομένης γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού— και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως «μπροστινούς» (αχυρανθρώπους), οι οποίοι εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, επιτρέποντας στους πραγματικούς ιδιοκτήτες να φοροδιαφεύγουν συστηματικά.
Συλλήψεις και ευρήματα
Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τα ξημερώματα σε 11 οικίες, συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης: 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός.
Στα σπίτια τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- Μετρητά 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 Φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 desktop
- Καρτοκινητά
- Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία των νέων τεχνολογικών εργαλείων στη μάχη κατά της οργανωμένης οικονομικής εγκληματικότητας.
