Χρηματικό ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, κατά τον έλεγχο επιβατικού Ι.Χ. οχήματος που εισερχόταν στη χώρα από τη γείτονα χώρα, οι αρχές εντόπισαν το ποσό σε τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας. Τα χρήματα ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες δεμένες γύρω από το σώμα τους, χρησιμοποιώντας τη γνωστή «μέθοδο του μυρμηγκιού».
Μετά την κατάσχεση των χρημάτων, ξεκίνησε έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Εάν δεν διαπιστωθεί σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ θα δεσμεύσει το 25% του ποσού, επιστρέφοντας το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση ποσού 2.281.000 ευρώ που είχε πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου 2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
