Εκτεταμένη επιχείρηση στις πολεοδομίες της χώρας από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάθαρσης στον δημόσιο τομέα, με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) να βάζει στο μικροσκόπιο τις πολεοδομίες ολόκληρης της χώρας.
Η αντίδραση των αρχών έρχεται ως άμεση απάντηση στις πρόσφατες αποκαλύψεις για τη δράση πολυμελών κυκλωμάτων διαφθοράς και εκβιασμών, τα οποία εκμεταλλεύονταν τις θέσεις κλειδιά που κατείχαν σε πολεοδομικά γραφεία για να αποκομίζουν τεράστια παράνομα κέρδη.
Φύλλο και φτερό οι δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» και οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Η εντολή που έχει δοθεί από την ηγεσία της Αρχής είναι σαφής: έλεγχος σε βάθος σε όλα τα επίπεδα. Οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους των υποθέσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά επεκτείνονται δειγματοληπτικά και στοχευμένα σε στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομιών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζώνες υψηλού οικιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται:
Φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2, Ε9): Διασταυρώνονται τα δηλωθέντα εισοδήματα των τελευταίων ετών με την πραγματική περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.
Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ελέγχονται «ύποπτες» κινήσεις, εμβάσματα, καθώς και η ροή χρήματος προς συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα (παρένθετα πρόσωπα).
Απόκτηση ακινήτων και πολυτελών αγαθών: Ερευνάται αν η αγορά ακινήτων, οχημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων δικαιολογείται από τις νόμιμες αποδοχές τους.
Μηδενική ανοχή στα κυκλώματα
Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, η Αρχή αξιοποιεί εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία διασταύρωσης στοιχείων για να εντοπίσει αποκλίσεις που «χτυπάνε καμπανάκι». Στόχος είναι να χτυπηθεί η ρίζα της συστημικής διαφθοράς, η οποία, όπως αποδείχθηκε, στερούσε από το Δημόσιο σημαντικά έσοδα και παράλληλα αποτελούσε τροχοπέδη για την υγιή επιχειρηματικότητα και την οικοδομική δραστηριότητα.
Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, η πολιτική βούληση για την πλήρη εξυγίανση των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι δεδομένη και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα χρηματισμού.
Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα, ενώ τα πρώτα πορίσματα για τις «ύποπτες» περιπτώσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
