Η Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που από τουλάχιστον Μάιο 2014 χρησιμοποιούσε δίκτυο 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων για κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με επιχειρησιακή δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση.
Στον πυρήνα, τα αρχηγικά μέλη «ντύναν» τη δραστηριότητα με νομικά σχήματα (ΕΕ, ΙΚΕ, ατομικές) σε στοιχεία «αχυρανθρώπων» ή ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά/νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει, υποβάλλοντας ΑΠΔ για 108 κοινούς εργαζομένους χωρίς καταβολή εισφορών, ενώ απέφευγαν συστηματικά ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Συλλήψεις και κατηγορίες
Συντονισμένη επιχείρηση στις 14/10/2025 οδήγησε στη σύλληψη 6 μελών (5 αλλοδαποί και 1 ημεδαπός, 36–55 ετών), ανάμεσά τους τα αρχηγικά (42 και 45 ετών) και λογιστής 55 ετών που παρείχε κρίσιμη τεχνογνωσία.
Αντιμετωπίζουν κακουργήματα: εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδείς δηλώσεις, ξέπλυμα, φοροδιαφυγή, παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας και διευκόλυνση παράνομης εισόδου/εξόδου πολιτών τρίτων χωρών.
Οικονομικό αποτύπωμα
Βεβαιωμένη ζημία Δημοσίου τουλάχιστον 2.190.491,05 ευρώ: 1.634.976,20 ευρώ από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514,85 ευρώ από μη καταβληθέντες φόρους.
Για νομιμοποίηση εσόδων πραγματοποιούνταν αγορές ακινήτων σε Ελλάδα/εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών οχημάτων, αναλήψεις από λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και εμβάσματα στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.
Κατασχέθηκαν: 15.655 ευρώ μετρητά, τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ, 37 χρυσές λίρες, πλαστό διαβατήριο, πλήθος καρτών ανάληψης, 12 κινητά, 5 ΙΧΕ, καθώς και πλήθος εταιρικών εγγράφων/σφραγίδων· εντοπίστηκαν 29 αδήλωτοι εργαζόμενοι με τις ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.
Δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί με διάταξη Εισαγγελέα Εφετών· οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
