Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα οικονομικής απάτης στην Ευρώπη εξάρθρωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), σε συνεργασία με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ». Το δίκτυο, που δρούσε με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά και απλώνονταν σε δεκατέσσερις χώρες, χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνα με έδρα κυρίως τη Βουλγαρία και ελληνικά ΑΦΜ, για να εισάγει μαζικά παραποιημένα κινεζικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρακάμπτοντας δασμούς και ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι διακινούσαν προϊόντα όπως ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, τα οποία εισάγονταν με υποτιμημένες αξίες και συνοδεύονταν από πλαστά τιμολόγια και παραστατικά. Μέσω του μηχανισμού «CP42», που προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ για διακίνηση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος, τα προϊόντα εμφανίζονταν ότι προορίζονταν για χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ στην πραγματικότητα κατέληγαν στη μαύρη αγορά ή παρέμεναν στην Ελλάδα.
Η ζημιά για τα ευρωπαϊκά τελωνεία και τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται σε τουλάχιστον 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. αφορούν διαφυγόντες δασμούς και τα 450 εκατ. απλήρωτο ΦΠΑ. Η οργάνωση διέθετε πλήρες δίκτυο για την έκδοση πλαστών εγγράφων, τη διαχείριση των εταιρειών-βιτρίνα, τη μεταφορά και αποθήκευση των εμπορευμάτων, αλλά και τη μεταφορά των παράνομων εσόδων στην Κίνα μέσω συστημάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η επιχείρηση «Καλυψώ» περιλάμβανε 101 εφόδους σε τελωνεία, λογιστικά και νομικά γραφεία, αποθήκες και οικίες υπόπτων σε διάφορες χώρες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τουλάχιστον δέκα ατόμων, ανάμεσά τους και τελωνειακοί υπάλληλοι. Κατασχέθηκαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα, χιλιάδες ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, καθώς και εκατοντάδες κοντέινερ με εμπορεύματα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για λαθρεμπόριο, ψευδείς βεβαιώσεις και ξέπλυμα χρήματος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συμμετοχή της ελληνικής ΑΑΔΕ για την αποτίμηση των συνολικών απωλειών
