Πόρισμα-«φωτιά» από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Είχαν εισπράξει ήδη 16 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος – Δεσμεύσεις λογαριασμών και διαβίβαση στον εισαγγελέα.
Στη Δικαιοσύνη διαβιβάστηκε πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος), έπειτα από τη διαλεύκανση καλοστημένης απάτης μαμούθ με παράνομες επιστροφές φόρων, η οποία προκάλεσε ζημία ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία κατά τη διετία 2023–2024.
Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος
Οι εμπλεκόμενοι & το δίκτυο: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία λειτουργούσαν μέσω ενός δαιδαλώδους πλέγματος 152 εταιρειών.
Η δομή εγκληματικής οργάνωσης: Τα μέλη δρούσαν με άρτια ιεραρχία και συντονισμό, επιστρατεύοντας εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικές εμπορικές συναλλαγές και «αχυρανθρώπους» (μπροστινούς) ως διαχειριστές.
Ο ρόλος των «ειδικών»: Κομβική κρίνεται η ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, οι οποίοι συνέτασσαν τα πλασματικά παραστατικά και τις σχετικές δηλώσεις.
Η λεία και οι φόροι που υπεξαιρέθηκαν
Παράνομες επιστροφές: Το κύκλωμα πέτυχε τη βεβαίωση επιστροφών φόρου συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν:
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Φόρο εισοδήματος.
Παρακράτηση φόρου 20%.
Τα ποσά που εισπράχθηκαν: Από το συνολικό ποσό της απάτης, οι εμπλεκόμενοι είχαν προλάβει ήδη να εισπράξουν περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.
Οι διώξεις και το «μπλόκο» στους λογαριασμούς
Τα αδικήματα: Στο πόρισμα διαπιστώνονται ισχυρές ενδείξεις τέλεσης των κακουργημάτων της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Με κατεπείγουσα διάταξη της Αρχής δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και το εγκληματικό προϊόν των εμπλεκομένων, αποτρέποντας την είσπραξη των υπόλοιπων 24 εκατ. ευρώ.
Διαβίβαση στη Δικαιοσύνη: Ο πλήρης φάκελος βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και την έκδοση σχετικών ενταλμάτων.
