Παραδέχθηκε τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση (RICO) ο Malone Lam – Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 20 έτη.
Ενώπιον της ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, ο 22χρονος Malone Lam, υπήκοος Σιγκαπούρης με πρόσφατη διαμονή στο Μαϊάμι, δήλωσε ένοχος για τον ηγετικό του ρόλο σε διεθνή κυβερνοσυμμορία, η οποία ευθύνεται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κλοπής και νομιμοποίησης εσόδων από κρυπτονομίσματα, συνολικού ύψους άνω των 245 εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin.
Η δράση του κυκλώματος
- Γνωριμία μέσω gaming: Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το κύκλωμα έδρασε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2025, με τα μέλη του να γνωρίζονται αρχικά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παιχνιδιών.
- Ηγετικός ρόλος & ψευδώνυμα: Ο 22χρονος, γνωστός στον ψηφιακό υπόκοσμο με τα παρατσούκλια «Anne Hathaway», «$$$» και «King Greavy», εντόπιζε τους εύπορους κατόχους κρυπτονομισμάτων και συντόνιζε τις επιχειρήσεις της ομάδας.
- Κομπίνες και διαρρήξεις: Οι δράστες χρησιμοποιούσαν μεθόδους κοινωνικής μηχανικής (social engineering), παριστάνοντας υπαλλήλους τεχνικής υποστήριξης για να αποσπάσουν κλειδιά ασφαλείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προχωρούσαν ακόμη και σε διαρρήξεις κατοικιών για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακά πορτοφόλια.
Η εξωφρενική χλιδή και τα έξοδα
Τα κλεμμένα κεφάλαια διοχετεύονταν άμεσα σε έναν εξαιρετικά προκλητικό τρόπο ζωής:
- Νυχτερινή διασκέδαση: Σε νυχτερινά κέντρα του Μαϊάμι και άλλων πόλεων δαπανούσαν έως και 500.000 δολάρια σε μία μόνο βραδιά.
- Στόλος πολυτελών οχημάτων: Αγόρασαν δεκάδες εξωτικά supercars (Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce), με τιμές ανά όχημα από 100.000 έως 3,8 εκατ. δολάρια.
- Πανάκριβα αξεσουάρ & βίλες: Αγόραζαν ρολόγια αξίας έως και 500.000 δολαρίων, νοίκιαζαν επαύλεις στο Λος Άντζελες, στο Μαϊάμι και στα Hamptons, μετακινούνταν με ιδιωτικά τζετ και συντηρούσαν ιδιωτικό στρατό ασφαλείας.
- Τσάντες Birkin στο κοινό: Κατά τη διάρκεια πάρτι σε κλαμπ, συνήθιζαν να πετούν στο συγκεντρωμένο πλήθος πολυτελείς τσάντες Hermès Birkin αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Το κατηγορητήριο και οι δηλώσεις
- Ποινή έως 20 έτη: Ο Lam δήλωσε ένοχος ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαστού Colleen Kollar-Kotelly για συνωμοσία στο πλαίσιο του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος (RICO), αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 20 έτη.
- Μήνυμα της Εισαγγελίας: «Εάν δημιουργήσετε μια αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σας εντοπίσουμε, θα διαλύσουμε την επιχείρησή σας και θα σας καταστήσουμε υπεύθυνους», δήλωσε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας των ΗΠΑ Jeanine Pirro.
